Бишкек, 22.12.25. /Кабар/. Служба регулирования и надзора за финансовым рынком сообщает об обновлении перечня высокорискованных стран в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД).
Субъектам небанковского финансового рынка рекомендовано обеспечить применение усиленных мер надлежащей проверки клиентов, а также иных предусмотренных законодательством мер (санкций) в отношении операций, связанных с указанными юрисдикциями.
В Финнадзоре подчеркивают, что своевременный учет обновленного перечня позволяет минимизировать риски, повысить прозрачность финансовых операций и укрепить национальную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Обновлённый список включает государства и территории, которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты ПОД/ФТ, а также оффшорные зоны. Основаниями для включения стран служат перечни ФАТФ, резолюции Совета Безопасности ООН, списки оффшорных зон и рейтинг Базельского института управления.
Ниже представлен перечень стран, в отношении которых применяются меры (санкции):
Алжир, Ангилья, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аруба, Белиз, Бермудские острова, Боливия, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Габон, Гвинея-Бисау, Ливия, Гренада, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Иран, Йемен, Кения, Андорра, КНДР, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Макао, Мали, Мальдивы, Монако, Монсеррат, Намибия, Самоа, Непал, Ниуэ, Каймановы острова, Острова Кука, Лабуан, Теркс и Кайкос, Болгария, Вануату, Гаити, Ирак, Камерун, Конго, Маврикий, Маршалловы острова, Науру, Панама, Сейшелы, Мьянма, Судан, Чад, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сирия, Вьетнам, Сомали, Сент-Китс и Невис, Центральноафриканская Республика.
Ведомство напоминает, что к указанным юрисдикциям применяются меры различного уровня, от усиленной проверки клиентов до дополнительных санкционных ограничений, в зависимости от риска и оснований включения в перечень.
