Бишкек, 02.12.25. /Кабар/. Служба регулирования и надзора за финансовым рынком сообщила о принятии приказа «Об утверждении процентного скоринга для участников рынка виртуальных активов».
По данным ведомства, новый инструмент направлен на внедрение полноценной риск-ориентированной системы оценки деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА).
Ведомство отмечает, что разработанная «Риск-скоринг-модель» позволит повысить прозрачность операций, своевременно выявлять риски и усиливать эффективность надзорных мер. Модель создана в рамках комплексной работы по совершенствованию регулирования сектора и соответствует международным стандартам FATF, а также передовой практике стран — участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ).
Согласно приказу, в зависимости от присвоенного ПУВА уровня риска — низкого, среднего, высокого или критического — к ним будут применяться соответствующие меры надзора. Среди них: стандартный мониторинг, усиленный контроль, проведение ручных проверок, ограничение или блокирование отдельных операций, а также направление сообщений о подозрительной активности.
Финнадзор подчеркивает, что продолжает укреплять систему контроля за сферой виртуальных активов, внедрять современные инструменты анализа транзакций и формировать условия для добросовестной и безопасной работы участников рынка.
Принятый процентный скоринг станет ключевым механизмом повышения прозрачности, устойчивости и надёжного функционирования отрасли.
