Бишкек, 02.12.25. /Кабар/. Служба регулирования и надзора за финансовым рынком объявила о принятии приказа «Об определении поставщика AML/KYT-услуг и об обеспечении выполнения требований по идентификации клиентов и проведению AML/KYT-контроля».
По данным ведомства, документ направлен на усиление контроля за операциями с виртуальными активами и повышение прозрачности финансового сектора.
В соответствии с приказом, государственная система крипто-контроля «Ранекс» определена единым поставщиком услуг AML/KYT для всех поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА) Кыргызской Республики. Это решение принято в рамках государственной политики по снижению рисков легализации преступных доходов, предотвращению финансирования терроризма и формированию единого цифрового контура мониторинга.
Согласно установленным требованиям:
- ПУВА обязаны проводить идентификацию и удалённую идентификацию клиентов, верификацию данных, а также обеспечивать обязательные AML/KYT-проверки всех транзакций и криптовалютных кошельков через СКК «Ранекс»;
- ПУВА рекомендуется применять дополнительные внешние аналитические инструменты для углублённого мониторинга операций;
- выполнение данных норм является частью комплексной работы по созданию национальной системы анализа транзакций и внедрению риск-ориентированного подхода в мониторинге виртуальных активов.
Финнадзор отмечает, что продолжит системную работу по совершенствованию регулирования рынка виртуальных активов, внедрению современных инструментов AML/KYT-контроля, повышению прозрачности операций и защите финансовой стабильности страны.
