Бишкек, 19.01.26 /Кабар/. ГКНБ расследует масштабную схему мошенничества в строительстве и залоговом кредитовании.
Как сообщили в спецслужбе, сегодня, 19 января, в штаб-квартире ГКНБ КР под председательством главы ведомства Камчыбека Ташиева прошла встреча с гражданами, признанными потерпевшими по уголовному делу в отношении гражданина КР С.М. Указывается, что во встрече принял участие и сам задержанный.
По информации ГКНБ, озвученной на встрече Ташиевым, установлено, что С.М., ранее неоднократно судимый, в течение длительного времени занимался незаконной ломбардной и ростовщической деятельностью. Он предоставлял гражданам денежные средства на заведомо кабальных условиях с высокими процентами, после чего использовал образовавшуюся задолженность для незаконного завладения их движимым и недвижимым имуществом.
По данным следствия, переоформление жилых помещений, земельных участков и коммерческих объектов осуществлялось через фиктивные и мнимые сделки с участием аффилированных лиц и подконтрольных нотариусов. Имеются сведения об организованном характере преступной деятельности, сопровождавшейся давлением, угрозами и психологическим воздействием на потерпевших, а также возможным использованием связей в государственных и правоохранительных органах.
Отдельное внимание в расследовании уделяется деятельности ОсОО «Эксперт Строй» (ЖК «Шёлковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Следствием установлено, что С.М., предоставив два земельных участка под долевое строительство, препятствовал реализации проектов, инициировал аресты и расторжение договоров, а также выдвигал незаконные требования с целью получения дополнительной выгоды в особо крупном размере.
В результате противоправных действий потерпевшими признаны 89 дольщиков ЖК «Шёлковый путь», ОсОО «Арз Девелопмент», а также ряд физических лиц. Общий материальный ущерб оценивается как особо крупный и включает незаконное отчуждение недвижимости, транспортных и денежных средств.
Вместе с тем Камчыбек Ташиев поставил перед сотрудниками ГКНБ задачу проверить деятельность ломбардов, в том числе уровень процентных ставок и условия предоставления займов.
Он заявил, что расследование данного уголовного дела взято под личный контроль. Ответственным подразделениям ГКНБ поручено всесторонне и объективно установить все обстоятельства, выявить причастных лиц и принять меры по максимальному возмещению ущерба потерпевшим.
