Бишкек, 17.04.25. /Кабар/. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США провело онлайн-обучение для кыргызстанских специалистов по вопросам соблюдения санкционного режима.
По данным Нацбанка, во время тренинга участникам были представлены подробные разъяснения по санкционной политике США. Особое внимание было уделено мерам по снижению санкционных рисков, механизмам проверки и мониторинга операций, а также вопросам взаимодействия с организациями и лицами, находящимися под санкциями. Участники ознакомились с практиками выявления рисков при сотрудничестве с иностранными финансовыми учреждениями и лицами, включёнными в санкционные списки.
В обучении приняли участие около 100 человек, включая представителей Национального банка КР, руководителей подразделений по комплаенсу и внутреннему контролю почти всех коммерческих банков страны.
Также участие приняли представители Объединения юридических лиц «Союз банков Кыргызстана», Министерства экономики и коммерции КР, Министерства финансов КР, Министерства иностранных дел КР и Государственной службы финансовой разведки при Минфине КР.
Мероприятие прошло в рамках усилий по повышению прозрачности финансовой системы и укреплению механизмов противодействия нарушениям международных санкционных режимов.
