Бишкек, 05.10.26 /Кабар/. В Кыргызстане материалы по 16 компаниям переданы в судебные органы для рассмотрения вопроса об их ликвидации. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.
По данным ведомства, данное решение принято по итогам комплексного анализа деятельности порядка 40 компаний в рамках работы по минимизации санкционных рисков.
Под председательством специального представителя президента КР по особым поручениям Бакыта Сыдыкова 2 октября состоялось рабочее совещание по вопросам минимизации санкционных рисков, совершенствования механизмов комплаенса и внутреннего контроля.
В отношении остальных компаний проверки продолжаются.
На совещании также обсуждался механизм выявления лиц и компаний с высокими санкционными рисками и формирования соответствующего черного списка. Соответствующее решение будет утверждено в ближайшие дни.
Особое внимание уделено усилению комплаенс-процедур в банковском секторе.
По состоянию на 2 октября ОАО «Элдик Банк» заблокировало счета порядка 126 компаний, ОАО «АБанк» — порядка 100 компаний.
Отмечается, что принимаемые меры направлены на раннее выявление и предотвращение санкционных рисков.
