Бишкек, 22.11.25. /Кабар/. С 10 по 14 ноября 2025 года представители Государственной службы финансовой разведки приняли участие в специализированной международной программе Beneficial Ownership Clinic, организованной при поддержке Международного валютного фонда.
По данным службы, программа посвящена вопросам совершенствования национальных систем прозрачности бенефициарного владения и приведению законодательства государств-участников в соответствие с актуальными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в частности рекомендаций 24 и 25.
В ходе интенсивных лекций и практических сессий участники изучили:
- международные требования FATF к идентификации, верификации и актуализации информации о бенефициарных владельцах;
- современные подходы к построению и функционированию национальных реестров бенефициарных владельцев;
- роль финансовой разведки, регистраторов, налоговых органов, центральных банков и других ведомств в обеспечении точности данных;
- методы анализа сложных корпоративных структур и выявления номинальных владельцев;
- практики Австрии, Чехии, Венгрии, Украины и других стран по обеспечению BO-прозрачности;
- механизмы discrepancy-reports, санкционного режима и риск-ориентированной проверки данных.
Как сообщили в ведомстве, во время участия в программе была представлена информация о текущем состоянии системы идентификации бенефициарных владельцев в Кыргызстане, проведены консультации с экспертами МВФ по вопросам обновления данных и межведомственной координации, проведен анализ соответствия действующего законодательства требованиям FATF в рамках подготовки к предстоящей взаимной оценке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Участие в программе способствовало укреплению институционального потенциала Кыргызской Республики и дальнейшему развитию системы прозрачности собственности с учетом международных стандартов.
