Бишкек, 12.09.25. /Кабар/. Государственная служба финансовой разведки совместно с Национальным комитетом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ОАЭ и Управлением ООН по наркотикам и преступности провела виртуальный семинар для компетентных органов КР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, страны поделились опытом по ключевым вопросам национальной системы о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов, в том числе риски, связанные с виртуальными активами, бенефициарное владение, надзор на основе рисков, стратегический анализ, международная правовая помощь и применение целевых финансовых санкций.
В семинаре участвовали представители Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Нацбанка, ГКНБ, МВД, Минюста, Минэкономики и коммерции, а также налоговых, таможенных и надзорных органов.
Мероприятие направлено на укрепление межведомственного взаимодействия и развитие международного сотрудничества, говорится в сообщении.
